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Legislações

  • LEI Nº 12.846, DE 01.08.2013 (Lei Anticorrupção)

  • LEI Nº 9.613, DE 03.03.1998 (Lei Lavagem de Dinheiro)

  • LEI Nº 13.303, DE 30.06.2016 (Lei das Estatais)

  • LEI Nº 8.666, DE 21.06.1993 (Lei de Licitações e Contratos)

  • DECRETO Nº 5.687, DE 31.01.2006 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção)

  • RESOLUÇÃO CMN Nº 4.595, DE 28.08.2017 (Compliance - Instituições Financeiras Bacen)

Acesso ao repositório de Leis e Normas

Artigos e Notícias

  • Tragédias de Mariana e Brumadinho chamam a atenção para importância do compliance ambiental
  • Mantida prisão preventiva de empresários acusados de integrar esquema de corrupção no governo do RJ
  • Agenda de Treinamentos – Gestão de Riscos e COSO ERM
  • Agenda de Treinamentos – Auditoria Interna
  • BC encerra consulta sobre lavagem de dinheiro

Acesso aos Artigos e Notícias

Biblioteca digital

Nesta área está disponível acervo que
auxiliará os profissionais em sua pesquisa.

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Colunistas

Renata Fonseca Andrade

  • O combate à lavagem de dinheiro
Ler todos

Eduardo Person Pardini

  • Compliance e Gestão de Riscos – Serão os grandes culpados?
  • Será Governança Corporativa um processo ultrapassado?
  • O risco de não detecção e o seu impacto em um trabalho de auditoria interna
  • 22 Passos para seguir as boas práticas do gerenciamento de riscos
Ler todos

Antonio Carlos Hencsey

  • Dia Internacional da Mulher: os passos para a igualdade
  • A polarização social e a ética nas eleições
  • É hora de ampliar a maneira de se ver o compliance
Ler todos

Marcos Assi

  • Quantas Marianas e Brumadinhos teremos que vivenciar?
  • Compliance por quê e para quem?
  • Qual o limite do Compliance? (06.11.2018)
  • Programa de Integridade ou de Compliance? (30.10.2018)
  • Boas vindas – Canal no youtube do Professor Marcos Assi (24.10.2018)
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