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Legislações

  • LEI Nº 12.846, DE 01.08.2013 (Lei Anticorrupção)

  • LEI Nº 9.613, DE 03.03.1998 (Lei Lavagem de Dinheiro)

  • LEI Nº 13.303, DE 30.06.2016 (Lei das Estatais)

  • LEI Nº 8.666, DE 21.06.1993 (Lei de Licitações e Contratos)

  • DECRETO Nº 5.687, DE 31.01.2006 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção)

  • RESOLUÇÃO CMN Nº 4.595, DE 28.08.2017 (Compliance - Instituições Financeiras Bacen)

Acesso ao repositório de Leis e Normas

Artigos e Notícias

  • Diploma de Mérito: Coaf divulga os nomes dos homenageados de 2022
  • Cresce a demanda por demonstrações de Asseguração de Informações sobre Sustentabilidade e ESG
  • Irregularidade na cobrança de impostos em 2022 sobre vendas interestaduais para consumidor final serão alertadas nesta quinta, 13, 9h30
  • Cobrança de diferencial de alíquota do ICMS pretendida pelos estados será discutida na ABAT, segunda, 17, 16h, pelo YouTube
  • Crise e pandemia abalam a ética do profissional das corporações brasileiras na última década, aponta pesquisa inédita da ICTS Protiviti

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Biblioteca digital

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Colunistas

Antonio Carlos Hencsey

  • Puxar ou empurrar? A distância exata da decisão ética
  • Dia Internacional da Mulher: os passos para a igualdade
  • A polarização social e a ética nas eleições
  • É hora de ampliar a maneira de se ver o compliance
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Antonio Gesteira

  • O papel do CFO na prevenção, detecção e investigação de fraudes
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Eduardo Person Pardini

  • Identificando o Risco
  • Avaliando o Risco
  • Tratando o Risco
  • A resolução CMN 4968/21 para o fortalecimento do sistema de controle interno
  • Por que precisamos nos preocupar com o ESG – Environment, Social & Governance?
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Flávia Alcassa Dos Santos

  • Open Banking e a Lei de Sigilo Bancário: o Consentimento como questão chave para abrir portas à nova iniciativa do Banco Central
  • Reconhecimento da dispensa discriminatória da mulher com câncer de mama, direitos e prevenção da doença
  • O Compliance Digital e a Proteção de Dados no E-commerce
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Jefferson Kiyohara

  • Você sabe o que é Compliance Sustentável?
  • O que o ouro ilegal e a lavagem de dinheiro têm a ver com o ESG e o Compliance Sustentável?
  • Compliance sustentável: conheça a nova aliança que fará a diferença nas empresas
  • Compliance como aliado na estratégia ESG das organizações
  • ESG: o caminho para superar a crise, a pandemia e criar um novo amanhã
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Marcos Assi

  • A importância do GRC para as organizações
  • 5 Dicas sobre GRC - Governance, Risk and Compliance
  • Marcos Assi e você: Happy Hour da Gestão de Riscos e Controles
  • Lançamento de livro: Gestão de risco com controles internos (20.05)
  • Compliance, LGPD, KYC, KYS e PLD
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Renata Fonseca Andrade

  • O combate à lavagem de dinheiro
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Valéria Reani

  • Pandemia, teletrabalho, telemedicina, segurança da informação e privacidade
  • Lançamento on-line: LGPD Aplicada, com moderação de Marcelo Crespo
  • A Ascensão no Direito Digital
  • LGPS aplicada ao Setor de Energia
  • Transferência de dados e as Decisões do Tribunal Europeu
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