• 2ª Turma – Compliance Financeiro: implementação dos controles contábeis, financeiros e orçamentários para prevenção de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro – EPC 14 pontos

• A LGPD e a recém-publicada IN Previc nº 34 – Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

• Apontamentos do Presidente Roberto Campos Neto no evento do Coaf

• BC ajusta a regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro

• BC aperfeiçoa regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro

• BC aprimora regras de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro

• BC esclarece sobre Consulta Pública nº 70/2019

• BC submete à consulta pública proposta de aprimoramento da regulação de prevenção à lavagem de dinheiro

• CARTA CIRCULAR BACEN Nº 4.001, DE 29.01.2020

• CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA SUSEP/CGCOF Nº 003, DE 31.05.2019

• Cartórios deverão informar à UIF suspeitas de lavagem de dinheiro

• Certificação Profissional de PLD-FT

• Coaf celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

• Coaf faz webinar sobre prevenção à lavagem de dinheiro para notários e registradores

• Coaf julga 132 processos administrativos punitivos em 2018

• Coaf poderá aplicar punições imediatas

• Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC)

• Compliance sustentável: conheça a nova aliança que fará a diferença nas empresas

• COMUNICADO BACEN Nº 33.570, DE 16.05.2019

• Comunicado do presidente do Gafi sobre Covid-19 e medidas de combate ao financiamento ilícito