- Luiz Fux abre 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
- MJSP quer ampliar colaboração com GAFI
- MPF cria grupo de trabalho para auxiliar preparação do Brasil para avaliação do Gafi
- MPF participa de reunião internacional sobre combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
- Novas rotinas na Instrução CVM 301 decorrentes da Lei 13.810/19
- Novos procedimentos nos contratos do BNDES buscam prevenir corrupção e lavagem
- O ceticismo profissional na Contabilidade e a mitigação de risco
- OFÍCIO CIRCULAR CVM Nº 004, DE 16.09.2019
- OFÍCIO CIRCULAR CVM/SMI/SIN Nº 003, DE 04.06.2019
- Palestra Gratuita - Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações
- Palestra: Aspectos práticos da Prevenção ao Financiamento do Terrorismo (SP, em 24.09)
- Polícia Federal publica nova regulamentação da Lei nº 9.613, de 1998, para as empresas de transporte e guarda de valores
- Posicionamento do Ministério Público de SP sobre questão do Coaf repercute na mídia
- Proposta do BC contra crimes financeiros e terrorismo divide especialistas
- Resolução COAF 36/21 - Mais um passo no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Sancionada lei que bloqueia ativos ligados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
- Seminário discute provimento do CNJ que combate corrupção e lavagem de dinheiro
- Susep prepara atualização na legislação sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
- Wagner Rosário recebe diploma de mérito por destaque na área de combate à corrupção
