Data: 16.04.2019 (terça-feira)
Horário: das 9h00 às 12h00
Local: Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição - São Paulo, SP
A capacitação dos profissionais que atuam na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo é essencial para preservar as organizações dos riscos legal e reputacional. É por essa razão que um dos pilares de atuação da AML é apoiar esses profissionais na tarefa de aprimorar os seus conhecimentos, oferecendo cursos e palestras gratuitas nessa área.
Público alvo: Profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspetoria, entre outras áreas afins.
Segmentos atendidos: Bancos, Financeiras, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Arranjos de Pagamento e Seguradoras.
Programação:
8h30 às 9h00: Welcome Coffee
9h00 às 10h30: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações - Parte I
10h30 às 11h00: Coffee Break
11h00 às 12h00: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações - Parte II
Instrutor: Alexandre Botellho
Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.
INSCRIÇÃO - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. - Assunto: Inscrição Curso PLD-FT II
Fonte: AML Inteligência Financeira, acessado em 27.03.2019.