Como implementar uma Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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Temos aqui 11 dicas para a implementação da Circular 3.978 de 23/01/2020 sobre a política, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas Instituições financeiras na Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro a ser iniciada em 01/10/2020. Teremos muita coisa a ser implementada e organizada nas IF's.